O jogo gera a maioria dos crimes de lavagem de dinheiro na Suécia

Embora as notícias financeiras do país confirmem o progresso na luta contra a violação da lei financeira, o mercado de jogos de azar cria uma séria ameaça em termos de lavagem de dinheiro.

Os operadores são frequentemente usados ​​por criminosos

De acordo com a avaliação nacional de risco de lavagem de dinheiro e relatório de financiamento terrorista, muitas vezes, as empresas de jogo se envolvem em fraude financeira sem nem mesmo saber sobre isso. Curiosamente, os operadores que pertencem ao estado estão expostos ao risco em maior extensão. Por exemplo, o Casino Cosmopol, de propriedade da Svenska Spel.

O relatório fornecido pode ser considerado como o pedido da emenda aos regulamentos atuais de jogo, o que restringirá a transferência de dinheiro entre os jogadores com mais força. A lei de jogo precisa incluir os termos operadores obrigatórios a verificar a identidade dos clientes como os bancos fazem. Além disso, as empresas que operam no mercado de jogos de azar precisam enviar relatórios à inspeção de jogos suecos.