Spillemyndigheden ha atrapado al Sr. Verde sobre la violación de las reglas

El 20 de enero de 2022, la Autoridad de Juego de Juego Danés – Spillemyndigheden – Advirtió al Sr. Operador de juegos de azar verde, por anular, por romper la Ley de Lavado de Money. El operador también violó las reglas sobre la obligación de investigar en la Ley Sección 25. Encuentre más noticias de legislación sobre el juego vertical para más detalles.

La razón principal del mensaje de advertencia dado es el hecho del Sr. Verde dejando que los jugadores jóvenes se depositen. Durante un año, este jugador ha depositado una estimación de DKK 325 000 sin ninguna prueba de fuente legal de dinero. Y señor. Green Vid no pregunta la confirmación de ningún criminal involucrado. La esencia de la acusación es un incumplimiento de las medidas de KYC y la obligación de la investigación del fondo del jugador.

Como señor. Green explicó que el nivel de ingresos del jugador se encontró a través de la búsqueda de Internet. El casino en línea identificó la información sobre sus ingresos y decidió que estaba en fe de hacer que esto muera. Por lo tanto, señor. Green no realizó una investigación adicional de los fondos o ingresos del jugador. Sin embargo, el tamaño del depósito DKK 325 000 fue mucho mayor el ingreso disponible.

Tan pronto como la Autoridad de Juego de Juego Danés ha encontrado la interrupción de la producción de investigación de salida, Sr. Se impuso el verde para continuar la investigación.

La autoridad identifica las reglas de KYC como la base de la Ley contra el lavado de dinero, que tiene como objetivo hacer que el mercado sea más seguro. De acuerdo con las instrucciones establecidas, en caso de violar las reglas, el primer paso es el mensaje de advertencia, y el informe al departamento de policía es.

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